С конца 2018 по начало 2019 года у теневого банка криптоиндустрии Crypto Capital Corp конфисковали $850 млн, однако история на этом не закончилась.
Тогда к ответственности были привлечены Реджинальд Фаулер, который сейчас отбывает тюремное заключение после признания вины в банковском мошенничестве и организации нелицензированной деятельности по переводу денежных средств, а также Иван Мануэль Молина Ли, который остаётся в Польше после ареста в Греции в 2019 году.
В ходе судебного разбирательства в Польше был раскрыт возможный преступный сговор компании Crypto Capital Corp и израильской мафии, которые прятали кокаин и перевозили его в генераторах электроэнергии.
По данным крупнейшего новостного сайта Польши Onet.pl, почти все $850 млн, изъятые у Crypto Capital Corp, были связаны с «израильским наркобароном», который ежемесячно перевозил 100 килограммов кокаина из Колумбии в Европу.
По всей видимости, Молина Ли, имеющий связи с Канадой, Панамой, Колумбией и Польшей, помогал отмывать средства, полученные от продажи кокаина, через Crypto Capital Corp и совершал покупки криптовалюты через различные биржи.
Если обвинения подтвердятся, схема контрабанды работала следующим образом: израильская мафия в лице Шалома Лиора Азулея, приобретала сотни килограммов кокаина в Колумбии, расплачиваясь с производителями криптовалютой.
Фотография Шалома Азулея, предоставленная Polsat News
Затем кокаин переправлялся в Европу, часто в Нидерланды, откуда перемещался по остальной части континента. Полученные наличные переводились через несколько банков, затем конвертировались в криптовалюту, а потом поступали в Колумбию для покупки наркотиков.
Сам израильтянин Шалом Азуляй не считает себя виновным:
Это дело строится на показаниях одного офицера из Соединённых Штатов. С самого начала я пытался объяснить, что я никоим образом не причастен к этому.
Источник: http://happycoin.club/v-dele-crypto-capital-corp-nashli-sled-izrailskoj-mafioznoj-seti/